ED ने बैंकों को दी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से 9,371 करोड़ की संपत्ति जब्त

विजय माल्या पर भारतीय स्टेट बैंक सहित बैंकों के एक संघ को धोखा देने का आरोप है। नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी दोनों पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में वांछित हैं ₹14,500 करोड़।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा धोखाधड़ी के कारण नुकसान झेलने वाले बैंकों को 8,441 करोड़ रुपये की संपत्ति हस्तांतरित की। एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि तीन भगोड़ों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 22,586 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिसमें से 80.45% (₹18,170 करोड़) को ईडी ने जब्त / जब्त कर लिया है।

एजेंसी ने कहा कि नवीनतम हस्तांतरण के साथ, अब तक 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को सौंपी गई है, जो उनके नुकसान का 40% है। इनमें 329.67 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है जिसे जब्त कर लिया गया है, एजेंसी ने आगे कहा।

ED not only attached/ seized assets worth of Rs. 18,170.02 crore (80.45% of total loss to banks) in case of Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi under the PMLA but also transferred a part of attached/ seized assets of Rs. 9371.17 Crore to the PSBs and
Central Government.

— ED (@dir_ed) June 23, 2021

ED ने कहा कि उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के जाल का पर्दाफाश करके और विदेशों में संपत्ति को छिपाकर मनी ट्रेल का पता लगाया। जांच से पता चला है कि तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से अपने नियंत्रण वाली नकली संस्थाओं का इस्तेमाल किया और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का गबन किया।

एजेंसी ने यह भी कहा कि प्रत्यर्पण अनुरोध उन देशों को भेजे गए हैं जहां तीनों आरोपी रह रहे हैं। जहां माल्या और मोदी लंदन (यूके) में रहते हैं, वहीं चोकसी ने भारत से भागकर एंटीगुआ और बारबुडा को चुना।

माल्या को यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, जिसने भारत में उसके प्रत्यर्पण को लगभग अंतिम बना दिया है। जबकि मोदी के भारत प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी गई है, चोकसी अदालत को भारत भेजने से रोकने के लिए एंटीगुआ में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

माल्या और मोदी को भारत में पीएमएलए अदालत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखता है।

जहां माल्या पर अपनी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों के एक संघ को धोखा देने का आरोप है, वहीं मोदी और उनके चाचा चोकसी दोनों पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की 14,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में वांछित हैं।

मोदी को 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में रखा गया था। जेल से, वह वीडियो लिंक के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित हुए क्योंकि मामला वर्षों तक चला। प्रत्यर्पित होने के बाद मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जिसने बैरक 12 में उनके लिए एक विशेष प्रकोष्ठ तैयार रखा था। अगर इस बैरक में रखा जाता है, जो पहले विजय माल्या के लिए तैयार किया गया था, तो मोदी को तीन वर्ग मीटर व्यक्तिगत स्थान मिलने की संभावना है, जहां एक कपास की चटाई, तकिया, चादर और कंबल प्रदान किया जाएगा, रिपोर्ट में कहा गया है।